公告日期：2025-08-19

江苏久吾高科技股份有限公司

总经理工作细则

二○二五年八月

第一章 总 则

第 1 条 为进一步完善江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)的法
人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，根据《中
华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》(以下
简称“《公司章程》”)等有关规定，制定本工作细则。

第 2 条 公司设总经理一名，副总经理若干，由董事会聘任或者解聘。
第 3 条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。
第 4 条 公司设总经理一名，副总经理若干，由董事会聘任或者解聘。
第 5 条 本细则对总经理、副总经理以及其他高级管理人员具有约束力。

第二章 总经理及副总经理的职权及义务

第 6 条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事
会报告工作；

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(四) 拟订公司的基本管理制度；

(五) 制订公司的具体规章；

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
(八) 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第 7 条 副总经理主要职权职权：

（一）依照工作分工，负责所分管业务的开展及日常经营管理工作；

（二）协助总经理工作，并定期向总经理报告工作；

（三）及时完成总经理交办或安排的其他工作。

第 8 条 总经理及其他高级管理人员应当遵守《公司章程》，履行忠实及勤勉
义务，维护公司利益。

（一）总经理及其他高级管理人员应对公司负有下列忠实义务：

1. 不得侵占公司财产、挪用公司资金；

2. 不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

3. 不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

4. 未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会
或者股东会决议通过，不得直接或者间接与公司订立合同或者进行交
易；

5. 不得利用职务便利，为自己或者他人谋取本应属于公司的商业机会，
但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、
行政法规或者《公司章程》的规定，不能利用该商业机会的除外；

6. 未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者
为他人经营与公司同类的业务；

7. 不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

8. 不得擅自披露公司秘密；

9. 不得利用其关联关系损害公司利益；

10. 法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。
（二）总经理及其他高级管理人员应对公司负有下列勤勉义务：

1. 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业
行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活
动不超过营业执照规定的业务范围；

2. 应公平对待所有股东；

3. 及时了解公司业务经营管理状况；

4. 应当对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见，保证公
司所披露的信息真实、准确、完整；

5. 应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员
会行使职权；

6. 法律法规、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》规定的
其他勤勉义务。

第 9 条 总经理及其他高级管理人员违反前款规定所获得的利益，应当归公司
所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；构成犯罪的依法追究
刑事责任。

第三章 总经理工作机构和工作程序

第 10 条 在保证公司日常工作正常运行的前提下，总经理工作机构设置应以精
简、高效为原则；公司设置相应部门……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。