公告日期：2026-01-27

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2026-003
江苏久吾高科技股份有限公司

关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修
订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月17日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了本次发行方案，并经公司2025年9月3日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

根据股东大会的授权并结合公司实际情况，公司于2026年1月25日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等与本次发行方案调整的相关议案。现将本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，同时根据公司股东会的授权并结合公司实际情况，为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，具体调整内容如下：

（一）发行规模

调整前：

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和

投资计划，本次拟发行可转债总额不超过人民币 50,400.00 万元（含 50,400.00

万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）

在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和

投资计划，本次拟发行可转债总额不超过人民币 30,400.00 万元（含 30,400.00

万元），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）

在上述额度范围内确定。

（二）募集资金用途

调整前：

本次发行的募集资金总额不超过人民币 50,400.00 万元（含 50,400.00 万元），

扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额

1 班戈错盐湖年产 2000 吨氯化锂中试生产线 BOT 项目 19,266.60 17,000.00

2 特种无机膜组件及装置生产线项目 23,712.65 21,000.00

3 补充流动资金 12,400.00 12,400.00

合计 55,379.25 50,400.00

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，

在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或其授权人士可根据项目的实际需

求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自

筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实

际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投

资项目及所需金额等具体安排进行调整。

调整后：

本次发行的募集资金总额不超过人民币 30,400.00 万元（含 30,400.00 万元），

扣除发行费用后，将投资于以下项目：

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