公告日期：2026-01-27

证券代码：300631 证券简称：久吾高科
江苏久吾高科技股份有限公司

Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co., Ltd.

（江苏省南京市浦口区园思路 9 号）

向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

（修订稿）

二〇二六年一月

一、本次募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 30,400.00 万元（含
30,400.00 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

序号 项目名称 总投资额（万 拟投入募集资
元） 金金额（万元）

1 特种无机膜组件及装置生产线项 23,712.65 21,400.00

2 补充流动资金 9,000.00 9,000.00

合计 32,712.65 30,400.00

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额， 在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或其授权人士可根据项目的实际需 求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自 筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实 际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在相关法律法规许可及股东会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资 项目及所需金额等具体安排进行调整。

二、本次募集资金投资项目情况

（一）特种无机膜组件及装置生产线项目

1、项目概况

项目建设内容：本项目拟新建总建筑面积约 2.2 万平方米的生产厂房及相关
辅助设施，购置配料系统、涂膜机、泡压通量检测一体机等生产、检测设备共计
约 360 台（套），建成投产后，预计年产 5000 只特种无机膜组件和 100 套特种
无机膜分离装置。本项目的产品为碳化硅陶瓷膜分离装置及高装填陶瓷膜组件， 膜组件是膜材料的最小可用膜单元，膜组件与泵、配套机架、仪表、阀门等设备 组合构成膜分离装置。

项目建设期间：30 个月

项目实施地址：南京市浦口经济开发区桥林片区步月路以南、春羽路以西、 云杉路以东、金鼎路以北

2、项目投资概算

本项目总投资 23,712.65 万元。募集资金拟投入金额为 21,400.00 万元，用于
建设工程、设备购置及安装工程等资本性支出。

3、项目实施主体

本项目的实施主体为母公司久吾高科。

4、项目必要性分析

（1）特种陶瓷膜材料符合国家重点支持的战略方向，系下游行业发展趋势所需

工信部、科学技术部、自然资源部发布的《“十四五”原材料工业发展规划》中，将高性能膜材料列为重点突破材料，具体品种包括先进陶瓷材料、特种分离膜等；国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中，陶瓷膜、高效分离膜材料均为鼓励类产业。

除国家政策鼓励外，高性能特种陶瓷膜产品亦为下游行业发展趋势所需：
为推动我国制造业的高质量、绿色化发展，提升在全球分工中的地位和竞争力，产业结构高端化、能源消费低碳化、资源利用循环化、生产过程清洁化等已成为工业转型升级过程中的发展方向。在经济转型、产业升级进程中，部分新能源、化工、生物医药、水处理等陶瓷膜下游应用领域客户对兼具低能耗及高效分离、资源回收利用性能的特种陶瓷膜材料需求亦相应提升，更具“耐化学腐蚀性、抗热震性以及高通量”特性的碳化硅陶瓷膜将逐步打开市场空间。

随着我国工业化和城市化进程的加快，污水处理及再生资源化利用成为经济发展和水资源保护不可或缺的重要组成部分。高装填陶瓷膜作为高性能特种膜材料，具有“高通量、运行稳定、土建成本低”等优点，发展前景广阔，且工信部《关于发布国家重点研发计划“高性能制造技术与重……
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