公告日期：2026-01-27

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2026-001

江苏久吾高科技股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会
议于 2026 年 1 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2026 年 1 月 21 日以电子邮件的方式传达给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。

会议由董事长党建兵召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，同时根据公司股东会的授权并结合公司实际情况，为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，具体调整内容如下：

1、发行规模

调整前：

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和

投资计划，本次拟发行可转债总额不超过人民币 50,400.00 万元（含 50,400.00

万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）

在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和

投资计划，本次拟发行可转债总额不超过人民币 30,400.00 万元（含 30,400.00

万元），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）

在上述额度范围内确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、募集资金用途

调整前：

本次发行的募集资金总额不超过人民币 50,400.00 万元（含 50,400.00 万元），

扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额

1 班戈错盐湖年产 2000 吨氯化锂中试生产线 BOT 项目 19,266.60 17,000.00

2 特种无机膜组件及装置生产线项目 23,712.65 21,000.00

3 补充流动资金 12,400.00 12,400.00

合计 55,379.25 50,400.00

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，

在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或其授权人士可根据项目的实际需

求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自

筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实

际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投

资项目及所需金额等具体安排进行调整。

调整后：

本次发行的募集资金总额不超过人民币 30,400.00 万元（含 30,400.00 万元），

扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号 ……
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