公告日期：2026-02-06

北京市竞天公诚律师事务所

关于

江苏久吾高科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

之

法律意见书

二〇二六年一月

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层

34th Floor, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing, China

电话/Tel: （86-10） 5809-1000传真 /Fax: （86-10） 5809-1100

网址/Website: http:// www.jingtian.com

目 录

一、本次发行的批准和授权 ......6
二、发行人本次发行的主体资格 ......6
三、本次发行的实质条件 ......6
四、发行人的设立 ......13
五、发行人的独立性 ......14
六、发行人的主要股东及实际控制人 ......14
七、发行人的股本及其演变 ......14
八、发行人的业务 ......14
九、关联交易及同业竞争 ......15
十四、发行人股东（大）会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ......18
十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 ......18
十六、发行人的税务 ......18
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准及社会保障 ......19
十八、发行人募集资金的运用 ......19
十九、发行人业务发展目标 ......19
二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ......20
二十一、发行人募集说明书法律风险的评价 ......20
二十二、律师需要说明的其他问题 ......20
二十三、结论意见 ......20

释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

久吾高科/公司/发行人 指 江苏久吾高科技股份有限公司

久吾有限 指 江苏省皖维久吾高科技发展有限公司，系发行人之前身，曾用
名：江苏省久吾高科技发展有限公司

德汇集团 指 上海德汇集团有限公司

南工资产 指 南京工业大学资产经营有限公司

西藏久吾 指 西藏久吾新材料科技有限公司

久吾石化 指 南京久吾石化工程有限公司

久吾环保 指 江苏久吾环保产业发展有限公司（于 2025 年 11月 7 日注销）

德伟达 指 南京德伟达技术咨询有限公司

久洋环境 指 连云港久洋环境科技有限公司

那曲久吾 指 西藏那曲市久吾新能源服务有限公司

子公司 指 合并财务报表范围内的企业

《公司章程》、发行人章程 指 发行人设立时及其后不时修订的《江苏久吾高科技股份有限公
司章程》

报告期、最近三年及一期 指 2022年 1月 1日至 2025年 9 月 30 日的期间

本次发行、本次可转债 指 发行人向不特定对象发行可转换公司债券之行为

本次募集资金投资项目 指 特种无机膜组件及装置生产线项目、补充流动资金

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《可转债办法》 指 《可转换公司债券管理办法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《上市审核规则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行上……
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