公告日期：2026-03-25

国泰海通证券股份有限公司

关于

江苏久吾高科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二六年三月

目录

声 明......2

一、发行人基本情况......3

二、本次发行情况......19

三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况......32
四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响
公正履行保荐职责情形的说明......33

五、保荐人承诺事项......35

六、本次证券发行上市履行的决策程序......36

七、本次向不特定对象发行可转换公司债券符合规定......37

八、保荐人关于发行人持续督导工作的安排......50

九、保荐人及保荐代表人联系方式......50

十、保荐人认为应当说明的其他事项......50

十一、保荐人对本次证券发行上市的保荐结论......50

声 明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及本所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《江苏久吾高科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》中的简称具有相同含义。

一、发行人基本情况

（一）发行人基本情况概述

公司名称 江苏久吾高科技股份有限公司

英文名称 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co., Ltd.

统一社会信用代码 91320000134793384D

注册资本 12504.3424 万元人民币

法定代表人 党建兵

董事会秘书 程恒

证券事务代表 江燕

成立日期 1997 年 12 月 22 日

上市日期 2017 年 3 月 23 日

股票简称 久吾高科

股票代码 300631.SZ

注册地址 南京市浦口区园思路 9 号

公司电话 025-58109595

公司传真 025-58209595

互联网网址 www.jiuwu.com

电子信箱 office@jiuwu.com

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和过程工业产品及设备的开发、制造、销售，设备安装及技术服务，
电子计算机及配件、软件的开发、销售，高、低压成套设备的设计、
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经营范围 程、工业污水处理工程、饮用水和纯水处理工程、水环境治理工程……
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