公告日期：2026-04-23

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2026-007

江苏久吾高科技股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会
议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2026 年 4 月 10 日以电子邮件的方式传达给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。

会议由董事长党建兵召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据 2025 年度董事会运作情况编制了《2025 年度董事会工作报
告》，公司独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2025年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了公司总经理党建兵先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营层有效执行了董事会、股东会的各项决议，公司 2025年度的经营工作稳健有序。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司全体董事、高级管理人员对 2025 年年度报告做出了保证，并出具了公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

公司全体董事、高级管理人员对 2026 年第一季度报告做出了保证，并出具了公司 2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司董事会根据公司 2025 年度内部控制的情况编制了《2025 年度内部控制
自我评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

（七）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会根据公司 2025 年度募集资金存放与使用情况编制了《2025 年度
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.……
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