公告日期：2026-04-23

江苏久吾高科技股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度

二〇二六年四月

第一章 总则

第 1 条 为进一步健全江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）
薪酬管理体系，完善董事、高级管理人员的薪酬管理事宜，保障公
司董事、高级管理人员依法履行职责，根据《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》
等有关法律法规及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，制订本制度。

第 2 条 本制度适用于以下人员：

（1）董事：包括独立董事、非独立董事；

（2）高级管理人员：公司总经理、副总经理、财务负责人、董事
会秘书。

第 3 条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则：

（1）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时
兼顾市场薪酬水平；

（2）责、权、利相结合的原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行
责任义务大小相符；

（3）与公司长远发展相结合的原则，体现薪酬与公司持续健康发
展的目标相符；

（4）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩、激励
机制挂钩。

第二章 薪酬与绩效考核管理机构

第 4 条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的
考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案、支付与止付追索安排等，并就下列事项向董事会提出
建议：

（1）董事、高级管理人员的薪酬；

（2）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权
益、行使权益条件成就；

（3）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（4）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在
董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，
并进行披露。

第 5 条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，
明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予
以披露。公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准，向股
东会说明，并予以披露。

第 6 条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员

会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。在董事会或者薪
酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应
当回避。公司亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节
特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其
薪酬情况。

第 7 条 公司人力资源部协助公司董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、
高级管理人员薪酬方案的具体制定与实施。

第三章 薪酬标准

第 8 条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额纳入预
算管理。公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以公司的经济效益
为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作

目标进行综合考核、根据考核结果确定董事、高级管理人员的年度
薪酬分配，并根据公司经营状况、外部同行业薪酬水平、社会通胀
水平及个人岗位变化等情况适时进行调整。

第 9 条 公司非独立董事及高级管理人员的薪酬由岗位薪酬、绩效薪酬和中
长期激励收入等构成；绩效薪酬占比原则上不低于岗位薪酬与绩……
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