公告日期：2026-04-23

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2026-016
江苏久吾高科技股份有限公司

关于部分董事辞职暨补选独立董事、非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

（一）非独立董事辞职情况

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事秦鑫先生提交的书面辞职报告。秦鑫先生因个人工作调整原因，申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。秦鑫先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司正常运作。根据相关规定，其辞职报告自送达董事会之日
起生效。秦鑫先生原定任期届满日为 2028 年 9 月 2 日，秦鑫先生已按照公司离
职管理制度相关规定做好工作交接。

截至本公告披露日，秦鑫先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。秦鑫先生在担任公司非独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对秦鑫先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

（二）独立董事辞职情况

公司董事会于近日收到公司独立董事袁娅女士提交的书面辞职报告。袁娅女士因个人工作原因，申请辞任公司独立董事及董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职后，袁娅女士不再担任公司任何职务。

袁娅女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，袁娅女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，袁娅女士将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。

截至本公告披露日，袁娅女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。袁娅女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对袁娅女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事情况

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 4 月 21 日召开第九届董事会第五
次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》及《关于补选独立董事的议案》，具体情况如下：

（一）补选非独立董事

经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意拟补选秦卫明先生（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事，并同意在股东会选举通过后同时担任公司第九届董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

（二）补选独立董事

经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意拟补选宫载春先生（简历详见附件）为公司第九届董事会独立董事，并同意在股东会选举通过后同时担任公司第九届董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，宫载春先生任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

宫载春先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人宫载春先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

本次补选董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1、非独立董事秦鑫先生、独立董事袁娅女士的辞职报告；

2、第九届董事会第五次会议决议；

3、董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 23 日

附件：

非独立董事候选人简历：

秦卫明先生：1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年毕业于南
京大学，工商管理专业，硕士学位，中共党员。1999 年 8 月至 2015 年 8 月任南
京工业大学辅导员、分……
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