公告日期：2026-05-13

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2026-036

厦门光莆电子股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议决定于2026年5月19日召开2025年度股东会，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截止2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，
或在网络投票时段内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼201会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案

非累积投

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
票提案

非累积投

2.00 《2025 年年度报告及摘要》 √
票提案

非累积投

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √
票提案

《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》 非累积投

4.00 √
票……
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