公告日期：2025-10-18

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-060
厦门光莆电子股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 04 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 30 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截止 2025 年 10 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会
议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 非累积投 √

票提案

2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投 √

票提案

上述相关提案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，
相关内容详见公司于 2025 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上
发布的相关公告。

上述提案将逐项进行投票表决，并对中小投资者的表决单独计票。

除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 1%以上股份的普通股股东若有其他需要提交本次股东大会审议的提案，请于股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 3 日（9:00—11:30，14:00—17:00）。异地股东采用信
函或传真的方式登记，须在 2025 年 11 月 3 日 15:00 之前送达或传真到公司。

2、登记地点：厦门光莆电子股份有限公司董事会办公室[厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号]。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资……
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