公告日期：2026-02-25

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2026-007
厦门光莆电子股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议决定于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东会规则》的规定，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026年第一次临时股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026年2月27日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月27日9:15至15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026 年 2 月 24 日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截止2026年2月24日日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股
东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表
决，或在网络投票时段内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8．现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼201会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要 非累积投 √

的议案》 票提案

2.00 《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》 非累积投 √

票提案

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工 非累积投 √

持股计划相关事项的议案》 票提案

2、披露情况及相关说明

（1）上述提案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详

见公司于 2026 年 2 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发

布的相关公告。

（2）上述提案将逐项进行投票表决，公司将对中小投资者的投票结果单独
统计并披露。

（3）参与 2026 年员工持股计划的股东或与参与对象存在关联关系的股东
需对上述提案回避表决，并且不得接受其他股东委托进行投票。

（4）除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 1%以上股份的普通股股东
若有其他需要提交本次股东会审议的提案，请于股东会召开十日前提出临时提案
并书面提交股东会召集人。

三、会议登记事项

1．登记时间：2026年2月26日（9:00—11:30，14:00—17:00）。异地股东采用信函或传……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。