公告日期：2026-02-27

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2026-008
厦门光莆电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未出现新增临时提案情形。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）、会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议时间：2026年2月27日（星期五）下午3:00开始。

(2) 网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年2月27日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月27日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼201会议室。

3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长林国彪先生。

6、本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东125人，代表股份20,219,203股，占公司有表决权股份总数的7.1573%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份152,691股，占公司有表决权股份总数的0.0541%。

通过网络投票的股东123人，代表股份20,066,512股，占公司有表决权股份总数的7.1033%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东124人，代表股份20,067,479股，占公司有表决权股份总数的7.1036%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份967股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。

通过网络投票的中小股东123人，代表股份20,066,512股，占公司有表决权股份总数的7.1033%。

3、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，北京植德律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：

1、审议通过《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：

同意 19,957,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7061%；
反对249,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2350%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0589%。

中小股东总表决情况：

同意19,805,868股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6963%；反对249,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2444%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0593%。

回避表决情况：

因公司2026年员工持股计划预留份额由控股股东先行出资垫付，与首次分配份额同步过户至员工持股计划账上，控股股东不享有该预留份额对应的权益（该等权益包括但不限于收益权及表决权）。出席本次会议的控股股东及其一致行动人林瑞梅、林文坤回避表决。

2、审议通过《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》

总表决情况：

同意 19,952,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6814%；
反对249,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2350%；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0836%。

中小股东总表决情况：

同意19,800,868股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6714%；反对249,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2444%；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0842%。

回避表决情况：

因公司2026……
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