公告日期：2026-04-24

厦门光莆电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（林志扬）

各位股东及股东代理人：

本人作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事,在 2025 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以审慎的态度对公司重大事项发表意见，对公司经营管理状况、董事会决议执行情况等进行现场调查，督促公司规范运作；对公司治理和战略发展提出合理建议，勤勉尽责，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司和全体股东的权益。

现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）任职董事会专门委员会情况

1、薪酬与考核委员会主任委员；

2、审计委员会委员；

3、提名委员会委员 。

（二）个人简介

本人林志扬，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学金融
学博士。1980 年 2 月-1996 年 10 月就职于厦门大学经济学院，先后任助教、讲
师、企业管理系副主任；1996 年 10 月-1999 年 3 月就职于厦门大学工商管理学
院先后任副教授、企业管理系主任、学院副院长；1999 年 3 月-2016 年 3 月就职
于厦门大学管理学院先后任教授、学院副院长、学院党委书记。现兼任广东爱得威建设（集团）股份有限公司独立董事、三安光电股份有限公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法
律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议，4 次股东会会议，本人出席情况如
下：

应参加 现场出 以通讯方 委托出 是否连续 出席股
独立董 董事会 席董事 式出席董 席董事 缺席董事 两次未亲 东会次
事姓名 次数 会次数 事会次数 会次数 会次数 自参加董 数

事会会议

林志扬 7 5 2 0 0 否 4

2025 年度，本人本着审慎客观的原则，在召开各次董事会和股东会之前均认真审阅会议材料，在与公司管理层、董秘办工作人员充分沟通的基础上，就公司未来的发展战略、内外部环境面临的机遇与挑战、企业内部管理等相关问题提出合理建议，独立、客观、审慎的行使表决权，为董事会的正确决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。2025 年度本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，未投反对票和弃权票。

2、出席董事会专门委员会情况

本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会和提名委员会的委员，2025 年度按照《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，积极履行委员职责，并向董事会提出建议，以促进公司规范运作，健全公司内部控制体系。

报告期内，公司召开了 6 次审计委员会会议，主要就 2024 年度、2025 年第
一季度、2025 年半年度、2025 年第三季度报告、内部审计报告和募集资金存放与使用情况的专项报告、审计委员会 2024 年度履职情况报告、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告、续聘年审会计师事务所等事项进行审议。本人均亲自出席，无缺席或委托出席情况发生，本人对 202……
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