公告日期：2026-04-24

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2026-019
厦门光莆电子股份有限公司

关于继续开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

1、基本情况：厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟通过商品期货套期保值交易来规避原材料价格波动风险，交易品种为与公司生产经营相关的主要原材料等，如铝、铜、热轧卷板、纸浆等。投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，拟投入保证金金额不超过 2,000 万元，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

2、审议程序：公司于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会独立董事第五次
专门会议、于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于继续开展商品期货套期保值业务的议案》。该事项需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、风险提示：公司开展期货套期保值业务不以盈利为目的，主要为有效规避原材料市场价格波动对公司生产经营带来的影响，但同时也会存在一定价格波动风险、交易风险、交易对手违约风险、政策风险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展最高保证金金额不超过人民币 2,000 万元的期货套期保值业务，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起12 个月内。

现将具体情况公告如下：

一、商品期货套期保值业务概述

1.投资目的

公司及子公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，合理规避主要原材料价格波动风险，锁定产品成本，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
2.投资金额

根据公司生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，预计开展商品期货套期保值业务投入保证金金额不超过 2,000 万元，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

3.交易种类

公司开展商品期货套期保值业务的交易品种为与公司及子公司生产经营相关的主要原材料，如铝、铜、热轧卷板、纸浆等。

4.交易期限

本次开展商品期货套期保值的有效期限为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月内。

5.资金来源

本次开展商品期货套期保值使用的资金为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

（一）独立董事专门会议意见

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会独立董事第五次专门会议，审
议过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》。独立董事认为：公司及子公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，明确了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。公司开展期货套期保值业务，能有效规避和防范主要产品价格波动给公司带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，降低价格波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东的利益。独立董事一致同意公司及子公司继续开展期货套期保值交易业务。

（二）董事会意见

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，董事会认为：公司及子公司开展期货套期保值业务，有利于锁定公司产品成本，防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动。董事会同意公司及子公司继续使用自有资金开展期货套期保值业务。

三、交易风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

公司及子公司开展期货套期保值业务不以逐利为目的，主要为有效规避原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

1．价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，公司可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。

2．交易风险：期货套期保值交易专业性较强，复杂程度高，交易结果取决于决策者的主观分析判断和风险控制能力，交易的执行结果存在不确定性……
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