公告日期：2025-12-12

长城证券股份有限公司

关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“开立医疗”或“公司”）向特定对象发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对开立医疗部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳开立生物医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]668 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）27,851,745 股，发行价格为 27.79 元/股，募集资金总额为人民币 773,999,993.55 元，扣除发行费用（不含税）合计人民币4,944,026.20 元后，募集资金净额为人民币 769,055,967.35 元，其中计入股本27,851,745.00 元，计入资本公积（股本溢价）741,204,222.35 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到账情况出具了《深圳开立生物医疗科技股份有限公司验资报告》（天健验[2021]3-78 号）。

截至 2025 年 9 月 30 日，上述募集资金的投入情况如下：

单位：万元

拟使用募集资 截至 2024.09.30 截至 2024.09.30
序号 募投项目

金投入金额 累计投入金额 投入比例

1 彩超、内窥镜产品研发项目 24,211.03 24,321.31 100.46%

2 总部基地建设项目 15,081.12 13,375.45 88.69%

3 松山湖开立医疗器械产研项目 37,613.45 17,084.19 45.42%

合计 76,905.60 54,780.95

注 1：以上截至 2025 年 9 月 30 日的数据未经审计。

产生的利息收入投入项目所致。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注

中国工商银行股份有限公司南山支行 4000020319200789913 0 已注销

汇丰银行(中国)有限公司深圳分行 622082345050 23,631,271.32

广发银行股份有限公司深圳分行 9550880231469000113 230,238,202.30

合计 253,869,473.62

截至 2025 年 9 月 30 日，公司使用暂闲置募集资金进行现金管理方式主要为
定期存款，处于存续期的定期存款余额为 23,000.00 万元。

二、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）前次募投项目延期的具体情况

2024 年 10 月 24 日，公司第四届董事会第六次会议以及第四届监事会第五
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“松山
湖开立医疗器械产研项目”的预计可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日调整为
2025 年 12 月 31 日，项目原定的实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用
途以及投资规模等其他事项均保持不变。

（二）本次募投项目延期的具体情况

根……
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