公告日期：2026-03-18

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2026-001
深圳开立生物医疗科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 3 月 17 日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十四次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明区光
电北路 368 号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于 2026 年 3 月 12 日以
电话、电子邮件等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈志强先生主
持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

1.01 回购股份的目的

基于对公司发展前景的信心和内在价值的认可，结合对自身财务状况、经营状况和发展战略的充分考虑，以及近期公司股票在二级市场的表现，为促进公司健康稳定长远发展，有效增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，公司计划使用自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价的交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销并减少注册资本。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

1.02 回购股份符合相关条件的说明

本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的条件：

（1）公司股票上市已满六个月；

（2）公司最近一年无重大违法行为；

（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

1.03 拟回购股份的方式、价格区间

本次拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

本次拟回购股份价格上限为本次董事会审议通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，即不超过人民币 40.32 元/股。具体回购价格由公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。若公司在回购期间内发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

本次拟回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。

本次股份回购用途：本次回购的公司股份将全部用于注销并减少注册资本。
本次回购股份资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币

20,000 万元（含）。按回购资金总额上限人民币 20,000 万元、回购价格上限 40.32元/股进行测算，预计回购股份为 4,960,316 股，约占公司目前总股本的 1.15%；按回购资金总额下限人民币 10,000 万元、回购价格上限 40.32 元/股进行测算，预计回购股份为 2,480,158 股，约占公司目前总股本的 0.57%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。

1.05 回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源于公司自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
1.06 回购股份的实施期限

1、本次回购的实施期限为自股东会审议通过回购方案之日起 12 个月内。如果触及以下条件，则回购期提前届满：

（1）如在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则本回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如在回购期限内回购资金使用金额达到最低限额，则回购期限可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；

（3）如公司股东会决定终止本回购方案，则回购期限自公司股东会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2、公司不得在下述期间回购公司股票：

（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大……
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