公告日期：2026-04-17

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（徐舜芝）

各位股东及股东代表：

本人（徐舜芝）作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部制度的要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、独立董事基本信息

徐舜芝，女，1981 年出生，中国国籍，本科学历，执业律师。毕业于中国青年政治学院、中欧国际工商学院 EMBA。历任深圳市万隆会计师事务所法务秘书、广东信通律师事务所律师助理、广东君道律师事务所首席律师秘书和律师、广东华商律师事务所合伙人。现任北京市通商（深圳）律师事务所合伙人。

本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，本人出席董事会、列席股东会的情况如下：

参加董事会情况

本年应参加董事 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
会次数 亲自参加会议

7 7 0 0 否

列席股东会情况

列席股东会的次数 1

作为公司的独立董事，本人每次召开董事会会议前，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议中认真审议每个议题，积极参与讨论，并以法律专业能力和经验提出合理建议与意见。本年度，本人对提交董事会的全部议案进行认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权等情形。在股东会中，本人积极听取中小股东意见和回答股东问询。

（二）出席董事会专门委员会情况

1、董事会提名委员会工作情况

报告期内，作为董事会提名委员会主任委员，本人按照有关规定召集和主持提名委员会会议 1 次，秉着勤勉尽职的态度履行职责，并按照相关规定行使表决权，确保公司董事及高级管理人员的提名标准及程序、任职条件合法合规。

2、董事会薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，作为薪酬与考核委员会的委员，本人参与薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，均亲自出席会议，按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，出席日常会议，认真履行职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

根据相关法律、法规和有关的制度规定，作为公司的独立董事，对公司 2025 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验。2025 年度，公司以通讯方式召开独立董事专门会议 1 次，审议通过续聘会计师事务所的事项。

本人基于独立立场对上述相关事项进行审议，未发现上述事项存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（四）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未提议独
立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，我们在所有重大方面无分歧，确保了公司审计工作具有客观性和公正性。
（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过出席公司股东会等方式，充分听取投资者意见，并针对中小股东普遍关心的问题与公司做深入交流，督促公司予以及时回复。

（七）现场工作情况

2025 年度，本人严格依法依规履职，通过参与董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、股东会等方式进行现场工作及实地考察，累计现场工作时间已达 15 天。2025 年度任职期间，本人深入了解公司的生产……
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