公告日期：2026-04-17

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2026-013
深圳开立生物医疗科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 4 月 15 日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十五次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明区光
电北路 368 号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于 2026 年 4 月 7 日以
电话、电子邮件等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈志强先生主
持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事认真审阅了《2025 年年度报告》全文及其摘要，认为《2025 年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案中的财务报告部分。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会已就 2025 年度工作进行了分析总结。公司《2025 年度董事会工
作报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理吴坤祥先生在董事会上做了工作报告，与会董事认真听取了总经理编制的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
4、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司《2025 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
7、审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

经审议，公司董事会认为：2025 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
8、审议通过《关于公司及全资子公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

同意公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币48.72亿元的授信额度，期限为一年。该议案待股东会审议通过后生效。具体情况如下：

授信银行 额度

招商银行股份有限公司深圳分行 RMB 3 亿元

中国银行股份有限公司深圳南头支行 敞口授信总量 RMB 2.07 亿元

中国工商银行股份有限公司深……
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