公告日期：2026-04-17

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（周凌宏）

各位股东及股东代表：

本人（周凌宏）作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部制度的要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、独立董事基本信息

周凌宏简历：男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，南方医科大学二级教授，博士生导师及博士后合作导师。长期致力于医学物理、智能精准放疗及医学影像设备等领域的研究开发，在我国高端诊疗装备自主研发与转化应用方面取得了较大成就。先后主持国家级及省部级重大科研项目 20 余项，形成了从基础研究到关键技术突破的完整科研链条。早期作为核心成员参与完成了“八五”科技攻关项目，主持完成了多项国家自然科学基金项目、“十二五”科技支撑计划课题、“十三五”国家重点研发计划项目（首席科学家）、“十四五”国家重点研发计划课题。其研究成果获得国家科技进步二等奖、军队科技进步一等奖等科技奖励 8 项，发表学术论文 200 余篇，学术影响力广泛。

本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

2025 年度，本人出席董事会、列席股东会的情况如下：

参加董事会情况

本年应参加董事 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
会次数 亲自参加会议

7 7 0 0 否

列席股东会情况

列席股东会的次数 1

作为公司的独立董事，本人每次召开董事会会议前，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议中认真审议每个议题，积极参与讨论，并以专业能力和经验发表了意见。本年度，本人对提交董事会的全部议案进行认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权等情形。在股东会中，本人积极听取中小股东意见和回答股东问询。

（二）出席董事会专门委员会情况

1、董事会审计委员会工作情况

2025 年度，审计委员会共召开 5 次会议，本人作为审计委员会委员，均亲
自出席会议，对定期报告、内部审计、财务会计报告等事项进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，积极与年审会计师沟通，切实履行审计委员会委员的职责。

2、董事会薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，作为薪酬与考核委员会主任委员，本人按照有关规定召集和主持薪酬与考核委员会会议 3 次，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，在工作中认真履行职责。

3、董事会战略与可持续发展委员会工作情况

2025 年度，战略与可持续发展委员会共召开 1 次会议，本人作为战略与可
持续发展委员会委员亲自出席会议，严格按照公司《独立董事工作制度》、《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》等相关制度规定，积极履行作为委员的相应职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

根据相关法律、法规和有关的制度规定，作为公司的独立董事，对公司 2025 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验。2025 年度，公司以通讯方式召开独立董事专门会议 1 次，审议通过续聘会计师事务所的事项。

本人基于独立立场对上述相关事项进行审议，未发现上述事项存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（四）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情……
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