公告日期：2026-04-17

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2026-023
深圳开立生物医疗科技股份有限公司

关于 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨作
废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
15 日召开的第四届第十五次会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议 案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”） 等相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部 分已授予但尚未归属的限制性股票共计 915,545 股。现将具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的程序

1、2023 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事
会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、 《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议 案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京市中伦（深圳）律师事务所
出具了法律意见书。2023 年 8 月 23 日至 2023 年 9 月 1 日，公司对拟授予激励
对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间，公司监事会未收到与本激
励计划拟激励对象有关的任何异议。2023 年 9 月 1 日，公司披露了《监事会关
于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
2、2023 年 9 月 7 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司
<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于 2023 年限制性股票 激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2023 年 9 月 20 日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司 独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对 2023 年限制性股票激励 计划授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

4、2024 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会
第二次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属 条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

5、2025 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会
第六次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属 条件未成就暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

6、2026 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨作废部分已 授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

二、本激励计划第三个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚未归 属的限制性股票的情况

（一）本激励计划第三个归属期归属条件未成就的情况

1、公司层面业绩考核要求

本激励计划的考核年度为 2023-2026 年四个会计年度，每个会计年度考核一
次，考核的业绩指标为公司在中国大陆地区外科业务总收入，各年度的业绩考核 目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示：

业绩考核目标A 业绩考核目标B

归属期

公司归属系数100% 公司归属系数80%

第一个归属期 2023年度公司在中国大陆地区外科业 2023年度公司在中国大陆地区外科业
务总收入不低于1亿……
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