公告日期：2026-05-08

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-043

彩讯科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、会议地点：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层公司会议
室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长杨良志先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共 275 人，代表股份 200,383,928 股，
占公司有表决权股份总数的 44.4684%。其中，出席现场会议的股东及股东代理

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人共 7 人，代表股份 197,967,228 股，占公司有表决权股份总数的 43.9321%；通
过网络投票出席会议的股东共 268 人，代表股份 2,416,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.5363%。

出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 271 人，代表股份 20,318,728
股，占公司有表决权股份总数的 4.5091%。

公司全体董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 200,015,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8164%；反对 307,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1535%；弃权 60,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0302%。

中小股东表决情况：

同意 19,950,728 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1889%；反对 307,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5134%；弃权 60,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2978%。

2、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 200,068,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8425%；反对 266,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1332%；弃权 48,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%。

中小股东表决情况：

同意 20,003,128 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4468%；反对 266,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3136%；弃权 48,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2397%。

3、审议通过《关于 2026 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》

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表决结果：经关联股东回避表决后，同意 20,009,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8991%；反对 371,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8191%；弃权 57,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2818%。

中小股东表决情况：

同意 19,889,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数……
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