公告日期：2025-06-12

彩讯科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议
通知于 2025 年 6 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 6 月 10 日在
公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》中部分条款进行了修订。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》及《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于修订公司制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对部分制度进行了相应修订。

（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《信息披露管理办法》及《投资者关系管理制度》。
（1）关于修订《股东会议事规则》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（2）关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（3）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（8）关于修订《关联交易管理制度》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（9）关于修订《对外担保管理制度》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（10）关于修订《募集资金管理办法》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（12）关于修订《投资者关系管理制度》的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会在综合考虑股东意见等因素的基础上，公司董事会提名委员会提名杨良志先生、曾之俊先生、白琳先生、张斌先生、杨安培先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法……
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