公告日期：2025-10-10

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-074

彩讯科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 10 月 10 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月
10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 10 日 09:15-15:00。

2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层公司
会议室。

3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长杨良志先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共 244 人，代表股份 199,554,528 股，

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占公司有表决权股份总数的 44.3237%。其中，出席现场会议的股东及股东代理
人共 8 人，代表股份 197,970,428 股，占公司有表决权股份总数的 43.9719%；通
过网络投票出席会议的股东共 236 人，代表股份 1,584,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.3518%。

出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 239 人，代表股份 19,486,128
股，占公司有表决权股份总数的 4.3281%。

公司全体董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于募投项目结项节余资金永久补流及募集资金专户销户的议案》

表决结果：同意 199,207,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8261％；反对 304,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1528％；弃权 42,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0211％。

中小股东表决情况：

同意 19,139,128 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2192％；反对 304,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5647％；弃权 42,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2161％。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所从灿律师、刘梦瑶律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2025 年第四次临时股东会决议；

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2、北京海润天睿律师事务所关于彩讯科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 10 日

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