公告日期：2025-10-25

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-079

彩讯科技股份有限公司

关于增聘证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开了
第四届董事会第五次会议，审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司增聘代晓琳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

代晓琳女士已取得董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在法律、法规规定的不得担任证券事务代表的情形。代晓琳女士简历详见附件。

证券事务代表代晓琳女士联系方式如下：

联系电话：0755-86022519

传真：0755-86111235

邮箱：cfo@richinfo.cn

联系地址：深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科创中心 31 层
特此公告。

彩讯科技股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 25 日

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-079

附件：

代晓琳，女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，研究生毕业于同济大学工商管理专业，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任职于深圳市星卡科技股份有限公司董事会办公室、佳兆业集团控股有限公司投资银行部、深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会办公室、深圳华大基因股份有限公司董事会办公室。2025 年 4 月至今，任职于公司董事会办公室。

截至本公告日，代晓琳女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，亦不属于失信被执行人；符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

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