公告日期：2026-01-15

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-007
彩讯科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

二〇二六年一月

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金。本次发行的募集资金将用于智算中心建设项目、Rich AIBox 平台研发升级项目和企业级 AI 智能体应用开发项目。其中，智算中心建设项目将进一步夯实 AI 基础设施底座，Rich AIBox 平台研发升级
项目将扩容 AI 中台的智能体承载能力和 AI 生态系统建设，企业级 AI 智能体
应用开发项目将开发企业知识库、智能问数、智能客服、智慧营销、办公智能体、AI 语音智能体等应用。上述募投项目的实施将强化公司在 AI 领域垂直业务布局和为客户全栈 AI 赋能，巩固公司的核心竞争力与可持续发展能力。

公司编制了向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。本报告中如无特别说明，相关用语具有与《彩讯科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中的释义相同的含义。

一、募集资金使用计划

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币146,000.00 万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：

单位：万元

序号 募投项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额

1 智算中心建设项目 148,472.10 103,500.00

2 Rich AIBox 平台研发升级项目 20,718.45 13,090.00

3 企业级 AI 智能体应用开发项目 37,882.83 29,410.00

合计 207,073.38 146,000.00

在本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际进度情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规程序予以置换。

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将在符合相关法律法规的前提下，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

二、本次募集资金投资项目基本情况

（一）智算中心建设项目

1、项目基本情况

本项目在公司现有智算服务基础上，响应国家“适度超前建设新型基础设施”的规划，通过部署算力服务器、网络设备、存储设备等，构建万卡集群的AI 智算中心，满足客户在大模型训练及推理方面日益增长的智能算力服务需求。本项目由彩讯科技股份有限公司实施，投资总额 148,472.10 万元，其中拟使用募集资金 103,500.00 万元，新增算力规模总体约 12,000P。

2、项目必要性分析

（1）服务国家“适度超前”战略，布局规模化智算服务以构筑核心竞争力
在人工智能赋能千行百业的进程中，智算中心作为人工智能的重要基础设施，已成为支撑人工智能技术及产业发展的重要基石。2025 年 10 月，第二十届中央委员会第四次全体会议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》（以下简称“‘十五五’规划建议”），明确提出适度超前建设新型基础设施，推进传统基础设施更新和数智化改造，强化算力、算法、数据等高效供给。在市场和政策的多重要素推动下，智算中心建设已由发展初期百卡规模迈向万卡集群算力规模的时代。中国移动、中国联通及互联网、云服务、人工智能等行业头部企业纷纷发布了超万卡智算中心建设规划。
公司积极响应国家“适度超前”建设新型基础设施的宏观战略导向，顺应智能算力集约化、高效化发展的产业趋势。在万卡规模智算中心成为趋势的背景下，公司通过实施本项目新……
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