公告日期：2026-04-28

国泰海通证券股份有限公司

关于

彩讯科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

二〇二六年四月

目 录

目 录......1
声 明......2
一、发行人概况 ......3
二、本次发行情况 ......13
三、保荐代表人、项目协办人及其他成员情况......15四、保荐机构与发行人的关联关系、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐
职责情形的说明 ......17
五、保荐机构承诺事项 ......18
六、本次可转换公司债券上市的批准和授权 ......19
七、关于本次证券发行申请符合上市条件的说明......19
八、保荐机构关于发行人持续督导工作的安排......26
九、保荐机构对发行人本次可转换公司债券上市的保荐结论......27

声 明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及本所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《彩讯科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义。
一、发行人概况

（一）发行人基本情况

项目 基本情况

公司名称 彩讯科技股份有限公司

英文名称 Richinfo Technology Co., Ltd.

统一社会信用代码 914403007576325798

注册资本 45,121.09万元人民币

注册地址 深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3176号彩讯科技大厦三
十一层

办公地址 深圳市南山区高新南区科苑南路3176号彩讯科创中心31层

法定代表人 杨良志

公司设立时间 2004年01月06日

股票上市时间 2018年03月23日

股票上市地点 深圳证券交易所

证券简称 彩讯股份

证券代码 300634.SZ

电话号码 0755-86022519

传真号码 0755-86111235

邮政编码 518063

互联网网址 www.richinfo.cn

电子邮箱 cfo@richinfo.cn

一般经营项目：计算机软、硬件通信设备的技术开发、计算机系统
集成及相关技术服务、信息技术咨询；软件销售（以上均不含限制
项目）；信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业
务）；经营第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务、信息服务
业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；设计、制
作、代理、发布各类广告；自有物业租赁；物业管理；计算机软件
及技术服务外包；IT系统及通信设备运维；为科技企业提供共享设
施、技术服务、创业辅导服务；商务信息咨询（不含限制项目），
经营范围 企业管理咨询（不含限制项目），企业形象设计，会展会务服务；
市场营销策划，图文设计制作，市场调研与研究（不含限制项
目），信息监测及数据处理；通信业务代理；数字化营销服务；能
源管理和能效监控技术开发；物联网、工业互联网相关技术开发和
服务；动漫游戏开发；安全技术防范系统设计……
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