公告日期：2026-05-22

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2026-027
中达安股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开的时间

现场会议时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）14:30

网络投票时间：2026 年 5 月 22 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 22
日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼
一号会议室

3.会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈晗

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性法律文件以及《中达安股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 40 人，代表股份 38,349,955 股，占公司有表决
权股份总数的 27.3901%。其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 36,511,135股，占公司有表决权股份总数的 26.0768%。通过网络投票的股东 27 人，代表股份 1,838,820 股，占公司有表决权股份总数的 1.3133%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 30 人，代表股份 2,513,987 股，占公司有
表决权股份总数的 1.7955%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份675,167 股，占公司有表决权股份总数的 0.4822%。通过网络投票的中小股东 27人，代表股份 1,838,820 股，占公司有表决权股份总数的 1.3133%。

3.公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

总表决情况：同意 38,304,955 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8827%；反对45,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1173%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%

中小股东总表决情况：同意 2,468,987 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2100%；反对 45,000 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.7900%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 38,304,955 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8827%；反对45,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1173%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 2,468,987 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2100%；反对 45,000 股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 1.7900%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

公司独立董事在本次股东会上进行了述职。

3.审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意 38,304,955 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8827%；反对45,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1173%；弃权 0 股……
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