公告日期：2025-06-26

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-035
中达安股份有限公司

关于公司签署《附条件生效的股份认购协议》暨控股股东、实际控制人

拟发生变更的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司拟筹划向特定对象发行股票，厦门建熙拟以现金方式全额认购公司向特定对象发行的新股。公司已同厦门建熙签订《附条件生效的股份认购协议》（以下简称《股份认购协议》）。

2、本次向特定对象发行股票，尚需要获得上级主管单位或有权国有资产监督管理部门审批、备案程序、公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过和中国证监会作出同意注册决定。上述批准事宜均为本次向特定对象发行的前提条件，能否取得批准，以及最终取得批准的时间存在不确定性，请投资者注意相关风险。

3、本次拟变更事项不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，针对公司控制权变更的后续事宜，公司将按照事项的进展情况及时地履行信息披露义务。

一、本次控股股东、实际控制人拟发生变更的情况概述

（一）基本情况

2025 年 6 月 25 日，厦门建熙兴成科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦
门建熙”）与中达安股份有限公司（以下简称“公司”）签署《附条件生效的股份认购协议》，公司拟以向特定对象发行 A 股股票的方式向厦门建熙发行不超过42,040,200 股人民币普通股，拟募集资金总额不超过 36,574.97 万元。厦门建熙同意以现金方式参与本次发行股票的认购。

本次发行完成后，在不考虑其他因素可能导致股本数量变动的情况下，按本
次特定对象认购股份数量上限计算，厦门建熙将直接持有上市公司 42,040,200股股份（占公司发行后股份总数的比例为 23.08%）。本次发行构成关联交易。

本次发行将导致公司控制权发生变化。本次发行前，厦门建熙未直接或间接持有上市公司股份。按本次特定对象认购股份数量上限计算，本次发行后，厦门建熙持有公司股份数量为 42,040,200 股，占本次发行后公司总股本的 23.08%。历控帝森持有公司股份的比例将降低到 7.70%，通过表决权委托的方式控制公司7.02%，合计控制公司 14.72%的表决权。厦门建熙将成为上市公司的控股股东，王立成为公司的实际控制人。

（二）本次交易背景和目的

基于对上市公司主要经营业务内在价值及未来发展前景的充分信心，厦门建熙拟通过认购上市公司股份取得上市公司的控制权。新实际控制人王立控制的北京和达信立控股集团有限公司专注于新能源和医药两个产业领域，旗下拥有资本、产业和数字化三个板块。在国家“双碳”战略持续深化的背景下，信立集团以“科技赋能绿色产业”为战略发展方向，将助力发行人在数字化、新能源产业链工程监理的业务拓展，助力上市公司的未来发展。

（三）尚需履行的审批或其他程序

本次向特定对象发行股票尚需要获得上级主管单位或有权国有资产监督管理部门审批、备案程序，公司股东大会审议通过，深圳证券交易所审核通过和中国证监会作出同意注册决定。本次发行能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，请投资者注意相关风险。

二、本次交易对象的基本情况

本次特定对象发行的对象为厦门建熙。

厦门建熙的详细情况如下：

1.公司名称：厦门建熙兴成科技合伙企业（有限合伙）

2.成立日期：2024 年 5 月 10 日

3.注册地址：厦门市思明区镇海路 26 号 201 室之 197

4.执行事务合伙人：北京和达信立控股集团有限公司

5.注册资本：15100 万元

6.经营范围：一般项目为科技推广和应用服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术推广服务；社会经济咨询服务；科技中介服务；创业空间服务。除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。

7.股权结构

序号 股东名称 认缴出资额（万元 持股占总股本的比例
）

1 北京福立新能源科技有限公司 15,000.00 99.3377%

2 北京和达信立控股集团有限公司 100.00 0.6623%

8.财务状况

截至 2024 年 1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。