公告日期：2025-06-26

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-041

中达安股份有限公司

关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施

及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕
17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）的要
求，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，提出了具体的填补回
报措施，本次发行后厦门建熙兴成科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门建
熙”）及其实际控制人王立，以及公司董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期
回报的措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设和说明

1、本次发行于 2025 年 11 月实施完成并取得募集资金（本次发行完成时间仅为
测算所用，最终以实际发行完成时间为准）。

2、假设本次发行股票数量为发行上限，即 42,040,200 股，该发行股票数量仅
为估计，最终以经中国证监会同意注册后实际发行股票数量为准。

3、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。

4、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费
用、募集资金投资项目产生效益）等的影响。

5、未考虑除本次发行股票之外的其他因素对股本的影响。

6、公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4,934.96 万元，扣除非
经常性损益的净利润为-4,794.51 万元。假定 2025 年归属于母公司股东扣除非经常性损益前后净利润分别与 2024 年持平、减少 10%、增长 10%的幅度测算；

7、假设本次发行在预案出具之日至发行日期间，公司不进行分红，不存在派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项。

8、假设公司净利润于全年各月匀速产生。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设情况，对本次发行摊薄即期回报对 2025 年度主要财务指标的影响进行了测算，具体情况如下：

项目 2024年度 2025年度

本次发行前 本次发行后

总股本（万股） 14,013.40 14,013.40 18,217.42

情景1：2025年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所 有者的净利润与2024年持平

归属于上市公司股东的净利润 -4,934.96 -4,934.96 -4,934.96
（万元）

归属于上市公司股东的扣除非经 -4,794.51 -4,794.51 -4,794.51
常性损益的净利润（万元）

基本每股收益（元/股） -0.36 -0.35 -0.34

稀释每股收益（元/股） -0.36 -0.35 -0.34

扣除非经常性损益的基本每股收 -0.34 -0.34 -0.33
益（元/股）

扣除非经常性损益的稀释每股收 -0.35 -0.34 -0.33
益（元/股）
情景2：2025年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所 有者的净利润比2024年减少10%

归属于上市公司股东的净利润 -4,934.96 ……
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