公告日期：2025-06-26

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-033

中达安股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知已
于 2025 年 6 月 23 日以电话、短信、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于
2026 年 6 月 25 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长陈
晗主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中现场表决 6 人，独
立董事戴鸿君、郭鹏程、叶飞以通讯方式表决，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

经审核，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对照相关规定认为公司本次向特定对象发行股票符合相关发行条件，公司具备申请向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了 2025 年度向特定对象发行股票方案，与会董事对下列事项进行了逐项表决：

2.1 发行股票的种类、面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.2 发行方式及发行时间

本次发行采用向特定对象发行股票的方式，公司将在取得证监会同意注册的批复文件的有效期内择机发行。若国家法律法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.3 定价基准日、定价原则和发行价格

本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第六次会议决议公告日，股票发行价格为 8.70 元/股，不低于定价基准日之前 20 个交易日（不含定价基准日当日，下同）上市公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0－D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0－D）/（1+N）

其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转
增股本数，P1 为调整后发行价格。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.4 发行数量

本次发行股票数量不超过 42,040,200 股（含本数），发行股票数量的上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，最终以中国证监会同意注册的发行数量为准。

若本次发行股票的股份总数及募集资金总额因监管政策变化或根据发行同意注册文件的要求予以调整的，则本次股份发行数量及募集资金总额届时将相应调整。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股票回购注销等除权、除息事项，本次发行的股票数量上限将作相应调整。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.5 发行对象及认购方式

本次发行的对象为厦门建熙兴成科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门建熙”），其以现金认购本次发行的股票。

若国家法律法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2.6 限售期

本次发行的发行对象……
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