公告日期：2025-06-26

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-038

中达安股份有限公司

关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司拟就2025年度向特定对象发行A股股票事宜（以下简称“本次发行”）与特定对象厦门建熙签署《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“协议”），厦门建熙同意以现金认购本次发行的股份数量不超过42,040,200股，认购金额不超过36,574.97万元（含本数），认购数量的上限未超过本次发行前公司总股本的30%。

2、厦门建熙已履行完毕其内部决策程序。本次发行事宜已经公司2025年6月25日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，尚需取得公司股东大会的批准、国资监管部门的批准或备案、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过，并取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。

3、本次发行的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，本次发行尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）拟就本次发行与特定对象厦门建熙兴成科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门建熙”）签署《附条件生效的股份认购协议》，厦门建熙同意以现金认购本次发行的股份数量不超过42,040,200股，认购金额不超过36,574.97万元（含本数），认购数量的上限未超过本次发行前公司总股本的30%。2025年6月25日，厦门建熙与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》，以现金认购本次发行的股票。

本次发行完成后，厦门建熙将成为公司的控股股东，王立将成为公司的实际控制人。本次发行将导致公司控制权发生变化。

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，根据与上市公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来12个月内，直接或间接持有上市公司5%以上股份的法人或自然人，视同上市公司的关联人。因此，厦门建熙为公司关联方，本次发行构成关联交易。

本次关联交易已经公司2025年6月25日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事召开专门会议审议表示同意。此项交易尚需获得上级主管单位或有权国有资产监督管理部门审批、备案程序，公司股东大会的批准（与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决），并经深交所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，亦不构成重组上市。

二、关联方基本情况

（1）公司名称：厦门建熙兴成科技合伙企业（有限合伙）

（2）成立日期：2024年5月10日

（3）注册地址：厦门市思明区镇海路26号201室之197

（4）执行事务合伙人：北京和达信立控股集团有限公司

（5）注册资本：15100万元

（6）经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术推广服务；社会经济咨询服务；科技中介服务；创业空间服务。除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。

（7）股权结构

序 股东名称 认缴出资额（万元） 持股占总股本的比例
号

1 北京福立新能源科技有限公司 15,000.00 99.3377%

2 北京和达信立控股集团有限公司 100.00 0.6623%

（8）财务状况

截至2024年12月31日，厦门建熙总资产为0.05万元，净资产为-0.30万元；2024年度实现营业收入0万元，净利润为-0.30万元。以上数据未经审计。

（9）失信被执行人情况

经查询，厦门建熙不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的交易标的为厦门建熙拟认购的公司本次向特定对象发行的A股股票。本次发行股票数量不超过42,040,200股，募集资金总额不超过36,574.97万元（含本数），全部由厦门建熙认购。发行股票数量的上限未超过本次发行前公司总股本的30%。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次发行的定价基准日为公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。