公告日期：2025-06-26

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-032
中达安股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、 会议召开的日期、时间

现场会议时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）15:30

网络投票时间：2025 年 6 月 25 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 25
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、 现场会议召开地点：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20
楼一号会议室

3、 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、 会议召集人：公司董事会

5、 会议主持人：董事长陈晗

会议召开符合本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 87 人，代表股代表股份 36,806,366 股，占公司
有表决权股份总数的 26.2651%。其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份35,952,586 股，占公司有表决权股份总数的 25.6559%。通过网络投票的股东 75人，代表股份 853,780 股，占公司有表决权股份总数的 0.6093%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 75 人，代表股份 853,780 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6093%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 75 人，代表股份 853,780 股，占公司有表决权股份总数的 0.6093%。

出席或列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论，表决结果如下：

1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决情况：同意 36,758,266 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8693%；反对39,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1062%；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0245%；

中小股东总表决情况：同意 805,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3662%；反对 39,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 4.5796%；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0541%。

本议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数过半数通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会是由泰和泰（广州）律师事务所郑怡玲律师和李伟杰律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席本次临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次临时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、2025 年第二次临时股东大会决议；

2、泰和泰（广州）律师事务所出具的《关于中达安股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会
2025 年 6 月 25 日

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