公告日期：2025-10-29

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-068
中达安股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第五
届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 12 万股，本事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2024 年 1 月 8 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议
通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；同日，公司召开了第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》；

（二）2024 年 2 月 2 日，公司收到济南市历城区财政局（以下简称“历城
区财政局”）出具的《关于中达安股份有限公司 2024 年股权激励实施方案的批复》。历城区财政局原则同意公司制定的股权激励实施方案；

（三）2024 年 1 月 10 日至 2024 年 1 月 21 日期间，公司通过内部公示栏公
示了激励对象名单。公示期间，公司监事会未收到对公示激励对象提出的异议。
2024 年 10 月 29 日，公司披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》；

（四）2024 年 11 月 4 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权全权办理与实施本激励计划相关的全部事项，包括确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票等。并于
2024 年 10 月 29 日披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及
激励对象买卖公司股票情况的自查报告》；

（五）2024 年 12 月 9 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事
会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会发表了核查意见，认为本次限制性股票的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

（六）2024 年 12 月 25 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划
首次授予登记完成的公告》，限制性股票上市日为 2024 年 12 月 25 日，实际为
77 名激励对象登记限制性股票 381.2 万股。

（七）2025 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监
事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对该事项进行核实并出具了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、价格、数量及资金来源

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）第十三章公司/激励对象发生异动的处理之二、激励对象发生职务变更的相关规定：“激励对象若因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的，已达到解除限售条件的限制性股票可以解除限售；尚未达到解除限售条件的限制性股票，由公司按照授予价格加中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息回购注销。”

鉴于首次授予激励对象中共有 2 名激励对象离职，根据公司《激励计划》的相关规定，上述离职人员不再具备激励对象资格，公司拟回购注销上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计120,000 股，回购价格为 8.89元/股。公司本次拟回购限制性股票的资金总额为 1,066,80……
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