公告日期：2025-10-29

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-064
中达安股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于
2025 年 10 月 24 日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，并于 2025 年 10 月
28 日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、审议通过《关于 2025 年前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》

董事会认为：本次计提各项资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，计提各项资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实
可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司2024 年限制性股票激励计划的激励对象中 2 名激励对象已离职，不再具备激励资格，其已获授尚未解除限售的限制性股票共计 120,000 股由公司回购注销。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司首次授予激励对象中共有 2 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计120,000 股。上述回购注销工作完成后，将导致公司总股本由 140,134,000 股变
更为 140,014,000 股，注册资本由 140,134,000 元变更为 140,014,000 元。

同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理《公司章程》备案等相关工商变更手续，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门实际核定为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《关于公司变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定相关治理制度的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运……
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