公告日期：2025-12-04

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-075

中达安股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于
2025 年 12 月 4 日在公司会议室采取现场与通讯方式召开，本次会议为紧急会议，
会议通知已于 2025 年 12 月 3 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，召集人已
在会议上作出相关说明。本次会议由公司董事长陈晗主持，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9 人，其中现场表决 6 人，独立董事戴鸿君、郭鹏程、叶飞以通讯方式表决，无委托出席情况。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
经审核，董事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对 2025 年度向特定对象发行股票方案中涉及发行数量及募集资金总额进行了调整，调整后，本次发行股票数量不超过42,004,200 股（含本数），本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过36,543.65 万元（含本数）。除上述调整外，本次向特定对象发行方案的其他内容保持不变。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。根据公司
2025 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

2.审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，在发行方案基础上，公司编制了《中达安股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中达安股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。根据公司2025 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
报告（修订稿）的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了《中达安股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中达安股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。根据公司2025 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件对上市公司募集资金使用的相关规定，结合本次发行拟募集的资金数量，公司初步确定了募集资金使用方向，并进行了可行性分析，就公司本次向特定对象发行事项编制了《中达安股份有限公司 2025 年度向特定对象
发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中达安股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（……
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