公告日期：2026-04-29

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2026-020
中达安股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议，
审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，公司决定于 2026 年 5
月 22 日（星期五）14:30 召开 2025 年年度股东会，本次股东会将采取现场投
票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 18 日

7.出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托
书式样见附件三）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员；

（4）根据相关法规和其他应当出席股东会的人员。

8.会议地点：广东省广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼

公司会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编 提案名称 提案类型 该列打勾的
码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √

提案

1.00 《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》 非累积投票 √

提案

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票 √

提案

3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票 √

提案

4.00 《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》 非累积投票 √

提案

5.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 ……
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