公告日期：2026-04-29

中达安股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为健全中达安股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范董事、高级管理人员薪酬管理，建立激励与约束并重、业绩与薪酬挂钩、短期与长期结合的科学机制，维护公司、股东及董事、高级管理人员合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《中达安股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于《公司章程》规定的且在公司领取薪酬的非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员。

领取津贴的独立董事、不在公司领取薪酬的其他董事不适用本制度。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）依法合规、公开透明原则，严格履行决策程序与信息披露义务；

（二）业绩导向、价值创造原则，薪酬与公司经营业绩、个人履职成效深度绑定；

（三）责权利统一、风险共担原则，薪酬水平与岗位职责、责任风险、贡献程度相匹配；

（四）激励与约束并重原则，强化递延支付、薪酬追索与责任追究；

（五）内部公平与市场竞争力兼顾原则，合理确定薪酬水平与分配结构。
第二章 管理机构与职责

第四条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事、高级管理人员薪酬与考核的专门管理机构，依据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》履行以下职责：
（一）制定、修订董事、高级管理人员薪酬政策、方案与考核标准；

（三）监督薪酬制度执行情况，审查绩效薪酬递延支付、止付与追索安排；
（四）就薪酬方案、考核结果、激励计划等事项向董事会提出建议；

（五）法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他职责。

第五条 董事薪酬方案由董事会审议通过后提交股东会批准并披露；

高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准并披露。董事会或薪酬与考核委员会讨论、审议董事个人薪酬时，相关董事应当回避。

第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬标准及发放

第七条 公司根据董事、高级管理人员的工作性质及所承担的责任、风险、压力等因素，确定不同的年度薪酬标准：

（一）在公司领取薪酬的非独立董事（含职工代表董事），根据其在公司承担的具体职责，按照公司《薪酬管理制度》、年度经营目标及考核奖惩方案领取薪酬，不再另行领取董事报酬、津贴。

（二）高级管理人员：根据其在公司担任的具体经营管理职务，按照公司《薪酬管理制度》及年度经营目标及考核奖惩方案，经考核后领取薪酬。

第八条 公司董事、高级管理人员薪酬由固定薪酬、绩效薪酬和中长期激励三部分组成。其中绩效薪酬占固定薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。

（一）固定薪酬：根据岗位价值、职责权限、责任风险、行业水平等确定，按月发放，具体标准与发放按照公司《薪酬管理制度》执行。

（二）绩效薪酬：含月度绩效薪酬与年度绩效薪酬。月度绩效薪酬与经营指标的完成进度挂钩，每月考核后发放；年度绩效薪酬以经审计的年度合并财务报表数据为依据，与公司经营业绩、个人履职评价结果挂钩，在年度报告披露及绩效考核完成后发放。

绩效薪酬的考核、核算、发放按照公司《绩效管理制度》及年度高级管理人员经营目标及考核奖惩方案执行。

（三）中长期激励：包括限制性股票、股票期权等形式，按照监管规定、《公司章程》及公司相关激励方案实施，履行董事会、股东会审议程序及信息披露义务。

第九条 福利、社保及公积金：董事、高级管理人员依法享有国家规定及公司《福利制度》规定的各项福利、社会保险、住房公积金等，统一按公司制度执行，不单独设置专属福利。

第十条 公司董事、高级管理人员的所有薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家法律法规及公司《薪酬管理制度》代扣代缴个人所得税、社会保险及住房公积金等个人承担部分。

第四章 绩效考核与评价

第十一条 公司对董事、高级管理人员实行以年度考核为核心、任期考核为补充的考核机制，考核结果作为绩效薪酬发放、薪酬调整、激励授予、责任追究的核心依据。

第十二条 公司对董事、高级管理人员的绩效考核以经审计的年度合并财务报表数据为核心依据。考核指标分为两类：

（1）经营指标：包括新签合同额、营业收入、应收账款回款、归母净利润等，其中涉及财务数据的以公司经审计的财务报告为准；

（2）履职指标：包括合规风控执行情况、分……
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