公告日期：2026-04-29

中达安股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，中达安股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履职，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，持续完善公司治理，强化内控管理，确保董事会科学决策和规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入为 58,946.09 万元，较上年同期下降 14.35%；
营业利润 -7,425.22 万元，较上年同期下降 30.78%；利润总额为 -7,658.97 万
元，较上年同期下降 30.29%；归属于母公司所有者的净利润-9,445.58 万元，较上年同期下降 91.40%。

二、董事会日常工作情况

1.董事会会议召开情况

2025年度，公司共召开9次董事会会议，公司董事均出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

会议名称 召开日期 审议通过的议案

1.审议《关于公司变更注册资本、增加经营范围及修
订<公司章程>的议案》

2.审议《关于制定<舆情管理制度>的议案》

3.审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

第五届董事会第 2025 年 1 月 17 4.审议《关于授权总裁办办公会审议批准办理设立和
三次会议 日 注销分公司的议案》

5.审议《关于控股子公司购买资产的议案》

6.审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

7.审议《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的
议案》

1.审议《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

2.审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
3.审议《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
4.审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

5.审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

6.审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

7.审议《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产
的议案》

8.审议《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》

9.审议《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的
议案》

10.审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

第五届董事会第 2025 年 4 月 28 11.审议《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
四次会议 日 12.……
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