公告日期：2025-04-25

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-010
江西同和药业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2025年4月11日以电话及电子邮件方式发出会议通知，2025年4月23日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江西同和药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》；

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》；

公司《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2024年年度报告》之 “第三节 管理层讨论与分析”等相关章节。公司独立董事李国平先生、宛虹先生、彭昕先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》、《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见》；

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》；

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已审议通过2024年度财务报告，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》；

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过此事项。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实
现 合 并 净 利 润 106,584,102.17 元 ， 实 现 可 供 分 配 利 润 为
95,952,590.84元，母公司2024年度实现净利润106,315,113.34元。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司合并报表可供分配利润为
575,252,285.11 元，年末资本公积金余额 1,251,967,545.09 元，盈
余 公 积 余 额 72,343,935.93 元 。 母 公 司 可 供 分 配 利 润 为
571,478,270.82 元，年末资本公积金余额 1,251,967,545.09 元，盈余公积余额 72,343,935.93 元。

公司 2024 年度利润分配预案为：以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，每 10 股派 0.4 元现金红利（含税），不进行资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权激励授予行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原……
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