公告日期：2025-04-25

招商证券股份有限公司

关于江西同和药业股份有限公司

调整公司募集资金投资项目实施进度的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为江西同和药业股份有限公司（以下简称“同和药业”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司调整募集资金投资项目实施进度事项进行了核查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

根据公司 2022 年 7 月 1 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过的《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的其他议案、2022 年 7 月 18
日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司符合向特定对象发
行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》及与本次发行相关的其他议案、深圳证券交易所上市审核
中心 2023 年 3 月 2 日出具的《关于江西同和药业股份有限公司申请向特定对象
发行股票的审核中心意见告知函》、中国证券监督管理委员会出具的批文签发日
为 2023 年 3 月 28 日的《关于同意江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2023〕676 号文）文件核准，公司向特定对象发行
人民币普通股 72,926,162 股，每股面值 1 元，发行价格 10.97 元/股，募集资金总
额为 799,999,997.14 元。上述募集资金在扣除承销及保荐费用、其他发行费用不含税金额 10,764,128.42 元，实际募集资金净额为人民币 789,235,868.72 元。立信
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 12 日出具了信会师报字[2023]第
ZA14883 号的验资报告。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由董事会授权公司董事长与募集资金专项账户存储银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、 募集资金存放和使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，各募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 初始存放金额 余额 款项用途

中国建设银行股份有限

36050110236100000546 200,000,000.00 41.76 项目资金
公司奉新冯川支行
中国建设银行股份有限

36050110236100000544 140,565,997.17 3,414.61 项目资金
公司奉新冯川支行
赣州银行股份有限公司

2875300103010000858 300,000,000.00 60,659,238.38 项目资金
奉新支行
中国工商银行股份有限

1508260129000315888 150,000,000.00 72,806.83 项目资金
公司奉新支行

合计 790,565,997.17 60,735,501.58

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 ……
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