公告日期：2025-10-25

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-054
江西同和药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西同和药业股份有限公司（以下称“公司”）于2025年10月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年11月11日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）下午 15:00。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2025 年

11 月 11 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025

年 11 月 11 日 9：15— 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2025 年 11 月 05 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日 2025 年 11 月 05 日（星期三）15：00 深圳

证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。

本人或关联人为本次股东大会相关事项讨论对象的股东，在
审议相关议案时须回避表决，其他非关联股东参与相关议案的表
决。上述股东也不能接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江西省奉新县奉新高新技术产业园区公司会
议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订及制定公司部分制度的议案》 √

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 √

2.05 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》 √

2.08 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

2.09 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

2……
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