公告日期：2025-10-25

江西同和药业股份有限公司

章程

二〇二五年十月

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东会 ...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东会的一般规定 ...... 11
第三节 股东会的召集 ...... 14
第四节 股东会的提案与通知 ...... 16
第五节 股东会的召开 ...... 18
第六节 股东会的表决和决议 ...... 21
第五章 董事会 ...... 25
第一节 董事......25
第二节 董事会......30
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 40
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 42
第一节 财务会计制度...... 42
第二节 内部审计......48
第三节 会计师事务所的聘任......48
第八章 通知和公告 ...... 49
第一节 通知......49
第二节 公告......50
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 50
第一节 合并、分立、增资和减资...... 50
第二节 解散和清算......52
第十章 修改章程 ...... 54
第十一章 附则 ...... 55

第一章 总则

第一条 为维护江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和
债权人、职工的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华
人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)和其他有
关规定, 制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由江西同和药业有限责任公司整体变更设立, 获得江西省
商务厅出具的《关于同意江西同和药业有限责任公司变更设立为
股份有限公司等事项的批复》, 在江西省宜春市市场监督管理局
注 册 登 记 , 取 得 营 业 执 照 , 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
913609007599770366。

第三条 公司于 2017 年 3 月 10 日经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)批准, 首次向社会公众发行人民币普通股
2,000 万股, 于 2017 年 3 月 31 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称: 江西同和药业股份有限公司

英文名称: Jiangxi Synergy PharmaceuticalCo.,Ltd.

第五条 公司住所: 江西省宜春市奉新县奉新高新技术产业园区

邮政编码:330700

第六条 公司注册资本为人民币 41,995.1495 万元，投资总额为人民币
41,995.1495 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人, 总经理的产生及变更方式按照本
章程相关规定执行。

总经理辞任的, 视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的, 公司将在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动, 其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制, 不得对抗善意相
对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的, 由……
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