公告日期：2025-10-25

江西同和药业股份有限公司

独立董事制度

二〇二五年十月

第一章 总则

第一条 为进一步完善江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)的治理结构, 促进
公司的规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中
华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”) 、《上市公司独立董事管理办
法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律、法规和规范性文件及《江西同和药业股份有限公司章程》(以下简称“公司
章程”)的有关规定, 制定本制度。

第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实际
控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观判断
的关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。

独立董事应当按照相关法律、法规的要求, 认真履行职责, 在董事会中发挥参
与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维护上市公司整体利益, 保护中小股东合
法权益。

独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一, 且至少包括一名会计专
业人士。

第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事, 并应当确保有足够的
时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第六条 独立董事每年在公司现场工作时间应当不少于十五日。

除按规定出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议(全部由独立
董事参加的会议)外, 独立董事可以通过定期获取公司运营情况等资料、听取管
理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介

机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。

第二章 任职资格

第七条 独立董事应当符合下列条件:

(一) 根据法律、行政法规及其他有关规定, 具备担任上市公司董事的资格;
(二) 具有符合本制度第八条规定的独立性要求;

(三) 具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;
(四) 具有五年以上法律、会计、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工
作经验;

(五) 具有良好的个人品德, 不存在重大失信等不良记录;

(六) 公司章程规定的其他条件。

第八条 独立董事必须具有独立性, 下列人员不得担任独立董事:

(一) 在公司或者公司的附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
(直系亲属指配偶、父母、子女, 下同; 主要社会关系指兄弟姐妹、岳父
母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶兄弟姐妹、子女配偶的父母等);
(二) 直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自
然人股东及其直系亲属;

(三) 在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上股东单位或者在公司前 5 名
股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四) 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲属;

(五) 与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往
来的人员, 或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任
职的人员;

(六) 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、
咨询、保荐等服务的人员, 包括但不限于提供服务的中介机构的项目组
全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级
管理人员……
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