公告日期：2025-08-13

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2025-035

扬帆新材料（浙江）股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11 日

召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该

议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。具体内容如下：

一、修订公司章程的相关情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（下称《公司法》）及《上市

公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定并结合公司实际，公司对《公司章程》

中相关条款进行修改。

具体内容如下：

章程修订前 章程修订后

第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公 人。代表公司执行公司事务的董事应当由董事会选举产
司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不 生。代表公司执行公司事务的董事辞任的，视为同时辞去
得对抗善意相对人。 法定代表人，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民 新的法定代表人。
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公定，可以向有过错的法定代表人追偿。董事长辞任的，视 司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不为同时辞去法定代表人，公司将在法定代表人辞任之日起 得对抗善意相对人。

3 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
0 日内确定新的法定代表人。董事长应当由董事会选举产 事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
生。 定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第一百〇九条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 7
名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长一人。董事长

由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一百〇九条 公司设董事会。董事会由 7 名董事组成，其
第一百一十条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会 中独立董事 3 人，职工董事 1 人，设董事长一 1 人。董事
会议的通知、联络、文件资料的准备、记录、档案管理、 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
决议公告等日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责
人，负责保管董事会和董事会办公室印章。

第一百一十六条 董事长行使下列职权： 第一百一十五条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）行使法定代表人的职权； （三）董事会授予的其他职权。

（四）董事会授予的其他职权。

第一百一十九条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/2 以上独 第一百一十八条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董
立董事、1/3 以上董事或者审计委员会，可以提议召开董事 事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事
会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主 长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。
持董事会会议。
第一百二十条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为： 第一百二十条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：
专人送出、邮件或传真；通知时限为：会议……
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