公告日期：2025-08-13

扬帆新材料（浙江）股份有限公司

总裁工作细则

（2025 年 8 月）

第一章 总则

第一条 为了规范扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）总裁的行为，确保总裁忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《扬帆新材料（浙江）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本工作规则。

第二条 本工作规则规定了公司总裁的责任、总裁及副总裁的职权及分工、总裁办公会等内容。

第三条 公司设总裁一名，副总裁若干名。

第四条 《公司章程》关于董事忠实义务和勤勉义务的规定，同样适用于总裁。

第二章 总裁的职权

第五条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；

（七）聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）在董事长权限范围内根据董事长的授权决定公司的投资事项；

（九）拟定由其聘任的公司管理人员和员工的工资、福利、奖惩方案；

（十）签发日常经营管理的有关文件，根据董事长授权，签署公司对外有关文件、合同、协议等；

（十一）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

公司总裁列席股东会、董事会会议；总裁在股东会上应就股东的质询作出解释和说明。

第六条 副总裁对总裁负责，主要职权为：

（一）副总裁受总裁委托分管公司日常经营管理工作，对总裁负责，并在副总裁职责范围内签发有关业务文件；

（二）总裁因故不能履行职务时，经董事会批准，副总裁受总裁委托代行总裁的职权。

（三）参加公司总裁办公会议，发表工作意见和行使表决权。

（四）总裁授予的其他职权。

第七条 总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、劳动合同等涉及职工切身利益的问题时，应当听取工会的意见。

第八条 公司资金、资产运作及经济合同。

（一）凡属公司对外正常的业务性的经济合同，由法人代表授权总裁或副总裁签订。

（二）公司的资金运用，由总裁提出方案，经董事会审议通过后，由总裁签发实施。

第三章 总裁的任职资格和任免程序

第九条 总裁任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业及相关行业的生产经营业务并掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公；

（五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第十条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（七）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；

（八）法律法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。

公司总裁在任职期间出现前款第一项至第六项所列情形的，应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。公司总裁在任职期间出现前款第七项或第八项情形的，公司应当在该事实发生之日起三十日内解除其职务。

第十一条在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司总裁。公司总裁仅在公司领薪，不得由控股股东代发薪水。

第十二条 公司总裁由……
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