公告日期：2025-08-13

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2025-034

扬帆新材料（浙江）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 8 月 11 日，扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 29 日（星期五）14：00；

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 29 日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为：2025 年 8 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 29 日上午 9:15 至
下午 15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 8 月 22 日（星期五）

7、会议出席及列席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日2025年8月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书样式见附件 2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议的议案如下：

本次股东会提案名称及提案编码表:

备注

提案编码 提案名称

该列打勾项可以投票

100 总提案（除累积投票提案外的所有提案） √

非累积投票提案

1.00 关于修订<公司章程>的议案 √

2.00 关于制定、修订公司部分制度的议案 √作为投票对象的子议案数：（2）

2.01 《对外财务资助管理制度》 √

2.02 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 √

（二）议案披露情况

上述议案 1 已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，上述议案 2 已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月13日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

（三）特别提示和说明

1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

2、提案 1.00 为特别决议议案，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

三、本次股东会会议登记方法

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