公告日期：2026-04-29

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2026-011

扬帆新材料（浙江）股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议于 2026 年 4 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于
会议召开 10 天前以通讯方式通知全体董事，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长召集并主持。经与会董事审议通过如下议案：

一、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会通过了公司《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》（含独立董事述职报告），公司独立董事苏为科先生、申杰先生、俞唐青先生向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

公司现任第五届董事会独立董事苏为科先生、申杰先生、俞唐青先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025年度述职报告》及《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、审议通过《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》

董事会认为：2025 年公司总裁认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会及董事会的决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了总裁的作用。带领经营层认真落实公司董事会的决策和指示，各项工作有序推进，真实地反映了公司在 2025 年度的实际情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的内容、格式、编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定，编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果及现金流量等状况。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：根据公司 2025 年的经营业绩以及未来发展前景等因素，并综合考虑到广大投资者的权益以及让全体股东共享公司发展的经营成果，董事会拟定了公司2025年度利润分配预案：以公司总股本234,750,130股为基数，
按每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计分配现金股利 7,042,503.90 元（含
税），不进行资金公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度内部控制自我评价报告》真实准确的体现了公司 2025 年度的内部控制情况，符合相关法律法规的规定。公司已结合自……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。