公告日期：2026-04-29

扬帆新材料（浙江）股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

本人（申杰）作为扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2025 年度工作中，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

1、基本情况

本人（申杰）1983 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后担任上海正策律师事务所、上海盛联律师事务所、北京盈科（上海）律师事务所律师助理、律师。现任广东知恒（上海）律师事务所律师、扬帆新材料（浙江）股份有限公司独立董事。

2、独立性说明

2025 年度，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。本人对2025 年独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、独立董事年度履职概括

1、参加董事会情况

报告期内，在本人任职期间公司共计召开了 5 次董事会会议，本人严格按照法律法规的要求出席公司董事会会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况，对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议。

独立董事 应出席 亲自出席 缺席次 是否连续两次未亲 投票情况（投反对

姓名 次数 次数 数 自出席会议 票次数）

申杰 5 5 0 否 0

2、参加股东会情况

报告期内，在本人任职期间公司共召开股东会 2 次，出席 2 次。

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员职务，在 2025 年主要履行以下职责：

（1）提名委员会工作情况：本年度未召开提名委员会会议。本人积极参与提名委员会的日常工作，熟悉公司董事会提名委员会工作规则和主要职责，对任职期内的高级管理人员工作情况进行了评估，认为在任的高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。切实履行了提名委员会委员主任的责任和义务。

（2）薪酬与考核委员会工作情况：本年度召开薪酬与考核委员会会议 2 次。本人主动了解公司薪酬与考核制度，对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的薪酬福利进行讨论，权衡市场同类公司的相关人员薪酬情况，确保相关人员的薪酬福利符合市场整体情况和公司相关制度规定。切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

（3）战略委员会委员工作情况：本年度未召开战略委员会会议。本人积极参与战略委员会的日常工作，跟踪行业发展趋势和公司发展现状，对公司发展战略进行调研，对于公司对外投资事项提出具有建设性的意见与建议，认真履行战略委员会委员的职责。

（4）独立董事专门会议：2025 年度，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，报告期内公司召开独立董事专门会议 1 次。本人就 2025 年度日常关联交易预计的议案等进行了审议。

4、行使独立董事职权情况

报告期内，本人作为独立董事充分利用参加专门委员会、董事会等形式，深入、及时关注公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项。对披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告，信用减值损失及资产减值损失计提等事项进行了重点关注，维护了公司和中小股东的合法权益。同时，通过面谈或通讯等方式，与公司其他董事、董事会秘书及高级管理人员保持联系，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供……
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