公告日期：2026-04-29

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2026-012

扬帆新材料（浙江）股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室召开。审议通过了《关于 2025 年度利润
分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况说明如下：

一、审议程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第七次会议，以同意 7 票、反对
0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。
公司董事会认为，公司 2025 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《扬帆新材料（浙江）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关制度规定，同意该利润分配预案。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，经股东会审议批准后方可实施。

二、利润分配方案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。

2、按照《公司法》和公司章程规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润为 15,192,859.11 元，其中母公司实现净利润为 3,319,432.59 元。根据《公司章程》规定，以母公司净利润 3,319,432.59 元为基数，按 10%提取法

定盈余公积金 331,943.26 元后，加上年初未分配利润 143,767,911.30 元，扣减
年中向全体股东派发现金红利合计 0.00 元，本年累计可供股东分配利润为 146,755,400.63 元，本年末资本公积余额 237,014,031.37 元。

3、公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以公司截至 2025 年 12 月 31 日的
总股本 234,750,130 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含
税），共计派发现金红利人民币 7,042,503.90 元（含税），不送红股，不以资本 公积金转增股本。

4、2025 年度，公司股份回购金额为 0 元。本年度预计累计现金分红金额为
7,042,503.90 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比 例为 46.35%。

5、若在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本发 生变化的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行相应调 整。

三、现金分红方案的具体情况

1、是否可能触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 7,042,503.90 0 0

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润（元） 15,192,859.11 -46,042,709.56 -87,732,028.73

研发投入（元） 45,752.597.67 40,418,067.68 40,804,626.8

营业收入（元） 919,810,186.85 731,396,408.81 691,315,141.33

合并报表本年度末累 计未分配利润（元） 165,854,414.51

母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 146,755,400.63

上市是否满三个完整会计年度 是

最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 7,042,503.90

最近三个会计年度累计回购注销总额（元） ……
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